Στην έκδοση 17 διατάξεων για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ισάριθμων φυσικών προσώπων προχώρησε ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος καθώς ύστερα από ενημερωτικά σημειώματα του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, προέκυψαν ενδείξεις για τέλεση του αδικήματος της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Συνολικά, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην έκδοση 49 παραγγελιών προκειμένου να εξακριβωθεί αν ισάριθμοι φορολογούμενοι που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο μέχρι και 2012 έχουν υποπέσει στο αδίκημα της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Τα σχετικά στοιχεία παραδόθηκαν –σε ηλεκτρονική μορφή- στους ελεγκτές του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος. Ήδη έχουν ειδοποιηθεί είκοσι έξι φορολογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία
